องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกรรมการทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วน 83% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ (2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ (3) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี (4) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร (5) นายพินิจ หาญพาณิชย์
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คิดเป็นสัดส่วน 17% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ นายบุญ ชุน เกียรติ
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ (1) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี (2) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร (3) นายพินิจ หาญพาณิชย์
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ หรือ Board Diversity ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางคุณวุฒิ ทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการจัดทำตารางแสดงทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) อีกทั้งไม่มีข้อจำกัด หรือ แบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ ถิ่นกำเนิด เป็นต้น ซึ่งจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ช่วยเพิ่มศักยภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
นโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้
| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ปฏิบัติได้จริง |
|---|---|---|
| จำนวนกรรมการอิสระ | อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด | 3 ท่าน (50%) |
| กรรมการบริษัทที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท | อย่างน้อย 2 คน | 4 ท่าน (67%) |
| กรรมการบริษัทที่มีความรู้ด้านบัญชี | อย่างน้อย 1 คน | 1 ท่าน (17%) |
| จำนวนกรรมการเพศหญิง | อย่างน้อย 1 คน | 2 ท่าน (33%) |
ความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท (Board Skill Matrix)
- ด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4 ท่าน
- ด้านกฎหมาย จำนวน 1 ท่าน
- ด้านบัญชี/การเงิน จำนวน 2 ท่าน
- ด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 5 ท่าน
การสรรหา แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้นำบริษัท โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณานำเสนอบุคคลที่เหมาะสมซึ่งส่วนหนึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เสนอต่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมีไช่เป็นการออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหาตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังพิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ อาทิ คณะกรรมการใช้บริษัทที่ปรึกษา (professional search firm) หรือ ฐานข้อมูกรรมการ (director pool) ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอชื่อ การพิจารณาคัดเลือก การเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ประกอบกับหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอรายชื่อกรรมการ
อนึ่ง การสรรหากรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ทักษะที่มีอยู่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันและทักษะที่จำเป็นที่นที่บริษัทต้องการ (Skill Matrix) เพื่อสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ทักษะของกรรมการในแต่ละด้านที่มีความจำเป็นต่อการทำหน้าที่ เครื่องมือ ที่นำมาใช้ คือ การทำ "Board skill matrix" ซึ่งเป็น checklist ที่ชี้ให้เห็นว่า ณ ปัจจุบัน ทักษะของกรรมการมีครบถ้วนแล้ว หรือยัง และถ้าจะต้องสรรหากรรมการหรือผู้นำบริษัทเพิ่มเติมหรือทดแทนก็สามารถกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนว่าต้องการ กรรมการในทักษะใดที่ยังขาดอยู่ อีกทั้ง ยังสามารถนำไปใช้กำหนดเป็นแผนการอบรมและพัฒนาของกรรมการได้อีกด้วย